合规百科 - 跨境电商合规知识库

新加坡公司注册须遵守反恐融资法规，进行KYC、提交无恐怖关联声明、资金来源及受益人结构，年审更新声明，违者面临罚款监禁。

爱沙尼亚VAT注册后，非欧盟卖家可用OSS一站式申报欧盟B2C远程销售VAT：季度汇总各国销售额并计算税率，一次缴纳，保留记录10年。不适用B2B及固定机构。

日本乐天跨境销售：未注册JCT影响销量；注册后平台代扣仍须自行申报抵扣。无常设机构免法人税，建议注册JCT并用e-Tax申报。

丹麦增值税预填申报表基于银行、发票等数据自动生成，需核对并补充遗漏交易（如现金、跨境B2B），直接提交可能导致漏报或重复申报，建议逐笔比对后提交。

美国薪资审计分四步：通知、信息请求、审查、出报告。需准备W-4、941、W-2等。错将员工归类为独立承包商可能面临补税罚款。完整申报链条是关键。

法国电池法组织收费差异：固定年费、单位处理费不同。大批量选ECOLEC，小批量选ERP。按年投放量询价计算总费用，并考虑服务质量。

法国包装法发票核验：使用税务局在线工具验证真伪，核对卖方税号、公司注册号、金额及日期。发现假发票应举报并停付。

法国WEEE申报纠纷因数据不符触发，处理步骤：自查原始记录、收集证据、提交修正数据、必要时联系税务局。需保留3年申报底稿。

意大利电池法注册证明含注册号、公司信息、电池类型、有效期及签章。验证真伪：登录回收系统官网查询注册号或公司名称。

1、加拿大GST申报代理收费差异大的核心原因，不是简单的“价格不同”，而是服务内容与风险承担层级不同，主要体现在三方面： （1）基础申报 vs 全流程合规管理； （2）是否处理税务风险与审查； （3）是否具备跨境业务能力。 2、核心结论是： （1）低价代理通常只做“报表提交”； （2）中高价代理包含“合规审核+风险预警”； （3）高端服务覆盖“税务结构设计+审查应对”。

1、加拿大GST退税（GST Refund）被税局调查，最常见的原因主要集中在三类： （1）进项税（ITC）申报异常； （2）业务真实性不足； （3）申报数据与银行及报关记录不一致。 2、核心判断逻辑是： （1）是否真的产生了可抵扣GST； （2）是否存在“虚报进项”； （3）是否能形成完整交易链。

1、美国公司银行账户被冻结后，恢复时间没有统一标准，通常取决于冻结类型与资料完整程度，一般分为三种情况： （1）轻度审核：3–7个工作日； （2）中度审查：2–4周； （3）深度合规调查：1–3个月甚至更久。 2、核心结论是： （1）恢复速度=资料完整度+交易解释能力； （2）越早响应银行，恢复越快； （3）资料不全会直接延长冻结时间。