美国《公司透明度法案》目的是什么？

2024年1月1日起，美国一项新的报告要求生效，要求数百万家小企业向美国财政部金融犯罪执法网络（FinCEN）提交受益所有者信息（美国BOI）报告。

国会在一项名为《公司透明度法案》（CTA）的法令中规定了这一要求，FinCEN发布了提供细节的规定，内容包括必须提交报告的对象、报告提交的时限以及必须报告的信息。每个小企业主都需要了解这一新的报告要求，因为不遵守规定可能会导致严重的处罚。

《公司透明度法案》目的是什么？

CTA主要是一部反洗钱法。在法案中，国会指出，不法分子试图隐藏他们对在美国成立的公司、有限责任公司或类似实体的所有权，以便从事洗钱、资助恐怖主义、税务欺诈和其他非法行为。

国会认为提供收集受益所有者信息的联邦立法是必要的，以保护国家利益并更好地支持打击这些非法行为。